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(三)山西宜利塑料制品有限公司

时间:2018-04-01 14:48 文章来源:利来国际娱乐官方 点击次数:

   公司地址:山西省阳泉盂县牛村镇石崖只村

四、审议公司2014年度财务决算及2015年度财务预算的议案

注册资金:2亿元

法定代表人:封春芳

企业性质:其他有限责任公司

企业名称:山西阳煤电石化工有限责任公司

特此公告

企业名称:阳煤集团太原化工新材料有限公司

阳煤集团昔阳氯碱化工有限责任公司是阳煤集团全资子公司,农副产品、化工原辅材料、矿产品、煤炭、建材、钢材、有色金属、通用机械及其配件、电器、仪器仪表、装修材料;物流信息服务。氯乙烯、三氯化磷、2-甲基-1-丙醇、苯、环己酮、甲醇、焦油、四氢呋喃、乙酸甲酯、异丁醛、正丁醛、萘、氨、苯胺、次氯酸钙、过氧化氢、乙酸、硝酸钠、亚硝酸钠、环己胺、甲醛溶液、氢氧化钠、硝酸、碳化钙(以上无储存)。

2、与上市公司的关联关系

经营范围:烧碱、PVC、CPE消费及发卖

公司地址:山西省晋中市昔阳县城南寺坪(赵壁乡黄岩村)

注册资金:3亿元(8000万元)

法定代表人:张建勇

四 涉及财务报告的相关事项

企业名称:阳煤集团昔阳氯碱化工有限责任公司

1、关联方的基本状况

公司地址:山西省太原市万柏林去和平南路213号

经营范围:自营和代理各类商品和手艺的进出口业务;废旧物资接纳行使;批发零售化肥、化工产品(除危险品),投资者欲了解具体内容,听听小工程施工合同协议书。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款划定的关联关系情形。

2、与上市公司的关联关系

1.1本年度报告摘要来自年度报告全文,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款划定的关联关系情形。

公司地址:山西省太原市晋源区义井街20号

企业名称:山西宏厦建筑工程有限公司

五、关联交易协议签署状况

1、关联方的基本状况

企业名称:太原化学工业集团有限公司

1、关联方的基本状况

九、审议公司2014年度内部控制审计报告

山西阳煤氯碱化工有限责任公司是阳煤集团控股子公司,利润计划500万元。

经营范围:煤矿、电力、化工、新材料等消费高端、精细、高附加值的化工产品。施工协议书与施工合同。规划建设内容包括:兰炭、电石、水泥、BDO、干式乙炔、甲醇、氢、PTMEG及辅佐产品等

经营范围:主要消费、经营烧碱、聚氯乙烯及其他化工附产品

公司地址:山西省长治市平定县石门口乡南上庄村

注册资金:1.5亿元

法定代表人:李广民

企业性质:有限责任公司

企业名称:山西阳煤氯碱化工有限责任公司

1)收入、利润预算: 2015年营业收入计划30亿元,对比一下工程施工承包合同。持股44.56%,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款划定的关联关系情形。

(十三)山西阳煤氯碱化工有限责任公司

(二十)前期同类关联交易的执行状况和履约才能阐发

2、与上市公司的关联关系

法定代表人:李富荣

公司地址:山西清徐经济开发区油房堡段

注册资金万元

法定代表人:王中钢

2、与上市公司的关联关系

(十六)阳煤集团盂县化工有限责任公司

(十五)阳煤集团昔阳氯碱化工有限责任公司

(十二)阳煤集团太原化工新材料有限公司

阳泉恒基贸易有限公司的股东为阳泉阳煤中小企业投资管理集团第五有限公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款划定的关联关系情形。

法定代表人:毛宝越

董事会的说明:

公司地址:山西省阳泉市五矿小河滩

企业性质:模板工合同。有限责任公司

企业性质:其他有限责任公司

企业名称:阳泉恒基贸易有限公司

1、关联方的基本状况

(十一)阳泉恒基贸易有限公司

山西三维瑞德焦化有限公司是太化集团的子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款划定的关联关系情形。

2、与上市公司的关联关系

经营范围:焦炭及相关化工产品的发卖、消费。焦化行业投资管理。焦油、粗苯、煤气的消费

公司地址:临汾市洪洞县赵城镇焦化工业园区

注册资金:2亿元

法定代表人:赵英杰

企业性质:国有控股

山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司是阳煤集团化工投资有限责任公司的子公司,持股46.96%,反对0票;弃权0票。

太原化学工业集团房地产开发有限公司是太原化学工业集团有限公司的分公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款划定的关联关系情形。

(十)山西三维瑞德焦化有限公司

阳泉市益利物资贸易有限公司的股东为阳泉阳煤中小企业投资管理集团第三有限公司,本报告期其他主要会计政策未发生调换。

表决结果:同意8票,反对0票;弃权0票。

除上述政策外,0票弃权,0票反对,看看(三)山西宜利塑料制品有限公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款划定的关联关系情形。

公司地址:山西省阳泉市矿区赛鱼

2、与上市公司的关联关系

法定代表人:孔繁亮

表决结果:同意8票,审议经由过程《2014年度监事会工作报告》。

企业名称:阳泉市益利物资贸易有限公司

1、关联方的基本状况

(九)阳泉市益利物资贸易有限公司

公司地址:山西省运城禹都经济开发区库东路1号

2015年第一次会议决议公告

1、以4票同意,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款划定的关联关系情形。

公司地址:山西省晋中市昔阳县界都乡北界都村

注册资金:3亿元

法定代表人:缑泽汉

企业性质:其他有限责任公司

企业名称:阳泉集团盂县化工有限责任公司

消息股汇总:4月27日盘前提醒新开源、东江环保强势涨停一 重要提醒

(八)山西阳煤电石化工有限责任公司

山西阳煤化工国际商务有限责任公司是阳煤化工投资有限责任公司控股子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(一)款划定的关联关系情形。

2、与上市公司的关联关系

太原化学工业集团有限公司是太原化工股份有限公司的控股股东,除企业会计准则第37号在2014年年度及以后时期的财务报告中使用外,修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》(简称企业会计准则第2号)、《企业会计准则第9号——职工薪酬》(简称企业会计准则第9号)、《企业会计准则第30号——财务报表列报》(简称企业会计准则第30号)、《企业会计准则第33号——合并财务报表》(简称企业会计准则第33号)和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(简称企业会计准则第37号),财政部发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》(简称企业会计准则第39号)、《企业会计准则第40号——合营安排》(简称企业会计准则第40号)和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》(简称企业会计准则第41号),该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款划定的关联关系情形。

公司地址:太原市高新手艺开发区南中环街461

2、与上市公司的关联关系

2014年1月至7月,对于综合管廊模板工合同。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款划定的关联关系情形。

企业性质:其他有限责任公司

企业名称:山西阳煤化工国际商务有限责任公司

1、关联方的基本状况

(七)山西阳煤化工国际商务有限责任公司

山西太行建设开发有限公司是阳煤集团地产公司的全资子公司,加工建材、水泥预制构件、木器制品、金属制品、建筑机械设备及周转材料的租赁等

2、与上市公司的关联关系

经营范围:建筑工程、建筑装修装饰工程、机电安装工程、钢结构工程、公路工程施工,山西。优化资源配置,用好和用足有关政策,经营面临新的挑战。采取对策:想知道工程合伙协议书。加大转型发展力度,公司处于转型发展时期,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款划定的关联关系情形。

公司地址:太原市晋源区晋阳湖新区10号6-202

2、与上市公司的关联关系

二是受省政府加速推进太原西山地区生态环境综合整治工作影响,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款划定的关联关系情形。

法定代表人:黄会刚

1、关联方的基本状况

(六)山西太行建设开发有限公司

山西宏厦建筑工程第三有限公司是阳煤集团地产公司的全资子公司,加工、发卖塑料板、管及型材,U型卡,制作、发卖钢模板、钢架板、直螺纹套筒,消费、发卖隔热和隔音材料,制作、安装、发卖建筑门窗,道路普通货物运输。加工、发卖预拌商品混凝土,需报经审批和禁止经营的项目在未经批准前不得经营)

2、与上市公司的关联关系

经营范围:承揽本公司资质证书核定范围内的房屋建筑工程、机电安装工程、公路路基工程、预拌商品混凝土、桥梁工程、钢结构工程、地基与根蒂根基工程施工、市政、公用工程施工,需报经审批和禁止经营的项目在未经批准前不得经营)

公司地址:山西省阳泉矿区桃北西路17号

注册资金:6000万元

经营范围:筹办化工产品消费项目相关事宜的有关服务(筹建期不得从事经营活动)(国家法律法规和国务院划定,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款划定的关联关系情形。

法定代表人:张建设

企业名称:山西宏厦建筑工程第三有限公司

1、关联方的基本状况

(五)山西宏厦建筑工程第三有限公司

山西宏厦建筑工程有限公司是阳煤集团地产公司的全资子公司,对董事会及管理层的履职状况进行监督,监事会出具了对此的专项说明。监事会将认真履行职责,对于工程施工承包合同。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款划定的关联关系情形。

2、与上市公司的关联关系

3、致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2014年年报出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款划定的关联关系情形。

公司地址:山西省阳泉市经济手艺开发区泉中路413号名仕公馆10至12层

注册资金:6000万元

法定代表人:冯琪

企业性质:其他有限责任公司

注册资金:56.11亿元

1、关联方的基本状况

(四)山西宏厦建筑工程有限公司

山西宜利塑料制品有限公司是太原化学工业集团有限公司的子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款划定的关联关系情形。

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:复合袋、集装袋、复合篷布

公司地址:山西省太原市晋祠路三段40号

公司代码公司简称:太化股份

企业名称:山西太行建设开发有限公司

企业性质:施工合同。其他有限责任公司

企业名称:山西宜利塑料制品有限公司

八、审议公司2014年度内部控制自我评价报告

(三)山西宜利塑料制品有限公司

企业名称:山西三维瑞德焦化有限公司

2、与上市公司的关联关系

经营范围:液氨、尿素、硝酸、硝铵、硝盐、甲醇、纯碱、氯化铵、碳铵、复合肥、三聚氰胺、二甲醚等化肥、化工产品的消费与发卖;塑料编织袋的消费与发卖、化工机械设备制造等。

山西阳煤电石化工有限公司是阳泉集团化工投资有限责任公司控股子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款划定的关联关系情形。

表决结果:同意8票,结合本公司实际状况,具体内容如下表:

法定代表人:曹勇利

企业性质:其他有限责任公司

公司名称:山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司

1、关联方的基本状况

(二)山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司

石家庄中冀正元化工有限公司是阳煤集团化工投资有限公司的控股子公司,公司2015年日常关联交易预计总额:发卖万元;采购万元。具体如下:

2、与上市公司的关联关系

经营范围:施工合同模板。液氨、苯氨、硝酸钠、亚硝酸钠、甲醛、环乙胺、二环乙胺、磷铵等产品的消费与发卖。

公司地址:河北省石家庄市无极县城工业区

注册资金:7770万元

法定代表人:宋增瑞

企业性质:有限责任公司

企业名称:石家庄中冀正元化工有限公司

1、关联方的基本状况

(一)石家庄中冀正元化工有限公司

二、关联方介绍和关联关系

证券代码股票简称:太化股份编号: 临2015-004

单位:人民币(万元)

2015年度日常关联交易预计金额和类别

根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的有关划定,采购.32万元。未超年初预计的范围,实际发生额发卖.74万元,采购万元,公司2014年度日常关联交易披露的预计发卖万元,结合本公司实际状况,同意提交股东大会审议。

(三)2015年日常关联交易预计状况:事实上塑料制品。

2、与上市公司的关联关系

2014年度日常关联交易的预计和执行状况

根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的有关划定,公司的主要业务也不会因此对关联方形成依赖。董事会审议该议案审议程序、表决状况合规,不存在益害公司及其他股东利益的状况,此关联交易是建立有公平合理的市场原则根蒂根基上进行的,同意公司2014年度日常关联交易的执行状况和制订的2015年度日常关联交易计划,审议经由过程了2014年度日常关联交易的执行状况及预计2015年度日常关联交易的议案。公司关联董事邢亚东、赵英杰、张瑞红、贾晓亮、赵敏回避表决。董事会同意将该议案提交2015年5月28日公司召开的2014年年度股东大会审议。审议该议案关联股东回避表决。

(二)2014年日常关联交易预计和实际执行状况:

自力董事发表的自力意见状况:自力董事周崇武、容和平、王军师长教师对2014年度日常关联交易的执行状况及预计2015年度日常关联交易发表了自力意见。认为:公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务购销活动,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2015年4月27日本公司第五届董事会2015年第一次会议,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款划定的关联关系情形。

(一)日常关联交易履行的审议程序

一、日常关联交易基本状况

● 上市公司日常关联交易不会对关联方形成依赖

● 需要提交股东大会审议

重要内容提醒:

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,你知道有限公司。反对0票;弃权0票。

预计2015年度日常关联交易公告

阳煤集团太原化工新材料有限公司是阳煤集团控股子公司子公司,反对0票;弃权0票。

太原化工股份有限公司

2015年4月27日

特此公告

表决结果:同意8票,提供与对方的货物价格不会高于其提供于第三人一样货物的价格,有国家定价则执行国家价格;若无国家定价时执行市场价格;单方承诺,内控审计费用30万元。此议案尚需股东大会审议经由过程。

六、审议2014年度自力董事述职报告

表决结果:同意8票,事实上工程合作协议书范本。保证不益害公司及其他股东的利益。

公司定于2015年5月28日(星期四)上午9时在本公司五楼会议室召开2014年度股东大会。会议审议内容及事项详见2015年4月28在《中国证券报》《上海证券报》刊登的2015-005公告。

1、关联方的基本状况

关联交易的定价遵循公平合理的原则,财务审计费用60万元,聘期一年,公司的主要业务也不会因此对关联方形成依赖。

公司拟继绝聘请致同会计师事务所有限公司作为公司2015年度的财务报表审计机构和内控审计机构,不存在益害公司及其他股东利益的状况,此关联交易是建立有公平合理的市场原则根蒂根基上进行的,具体内容详见2015年4月28在《中国证券报》《上海证券报》刊登的2015-004公告。

十一、审议聘请公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构议案

(一) 行业竞争格局和发展趋势

关联董事邢亚东、赵英杰、张瑞红、贾晓亮、赵敏回避表决。

自力董事对此发表自力意见。认为:同意公司2014年度日常关联交易的实际执行状况及制订的2015年度日常关联交易计划,反对0票;弃权0票。

此议案尚需股东大会审议经由过程,达到了公司内部控制的目标,并得以有效执行,对于施工合同模板。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,报告期内,反对0票;弃权0票。

十、审议公司2014年度日常关联交易的执行状况及预计2015年度日常关联交易的议案

经营范围:物业管理

三、定价政策和定价依据

表决结果:同意8票,反对0票;弃权0票。

根据上海证券交易所[微专]《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》及有关法律、法规和规范文件划定、公司对内控制度状况进行自我检查和评价。认为,有利于公司的稳定经营,也不进行资本公积转增股本,2014年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

注册资金:100万元

二0一五年四月二十七日

七、审议公司2014年度审计委员会履职报告

注册资金:6.69亿元

十三、审议公司2015年第一季度报告正文及摘要

表决结果:同意8票,不进行现金分红,不计提法定盈余公积和任意盈余公积。

自力董事对此发表了自力意见。认为:鉴于公司累计未分配利润为负数,也不进行资本公积转增股本。

此议案尚需股东大会审议经由过程。

由于公司2014年度可供分配利润为负值,849.39元。根据《公司法》、《公司章程》有关划定,996,员工劳务合同模板。2014年度可供分配的利润为-458,762.61元,102,加上年初未分配利润-478,913.22元,105,本公司2014年度回属于母公司所有者的净利润19,其实施工合同模板。反对0票;弃权0票。

经致同会计师事务所有限公司审计,反对0票;弃权0票。

企业性质:有限公司

表决结果:同意8票, (十四)太原化学工业集团有限公司

法定代表人:胡背前

三、审议公司2014年年报及摘要

1、公司的状况和措施:

经营范围:烧碱、PVC、CPE消费及发卖

企业性质:有限公司


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